12:26 - 18.09.2025
18 сентября, Fineko/abc.az. По состоянию на 1 января этого года количество обязанных лиц, зарегистрированных в системе мониторинга подозрительных операций Службы финансового мониторинга, составило 1 593 единицы.
Как сообщает ABC.AZ со ссылкой на информацию СФБ, это на 80% больше, чем на 1 января прошлого года.
Из зарегистрированных обязанных лиц 47,3%, или 754 составили лица, оказывающие услуги бухгалтерского и налогового консультирования, 268 - лица, оказывающие юридические услуги, 219 - лица, оказывающие аудиторские услуги, 104 - риэлторы, 84 - лица, занимающиеся адвокатской деятельностью, 58 - небанковские кредитные организации, 22 - банки, 17 – лица, оказывающие услуги финансового лизинга, 14 - платежные организации, 14 - инвестиционные компании, 10 - организации электронных денег, 7-ломбарды, 5 - страховые организации, осуществляющие деятельность по накопительному страхованию жизни, 5 - кредитные союзы, 3 - лица, получившие лицензию на валютно-обменную деятельность, 3 - поставщики услуг виртуальных активов, 2 - страховые брокеры, осуществляющие деятельность по накопительному страхованию жизни, 2 - инвестиционные фонды, по 1 - перестраховочные организации, осуществляющие деятельность по накопительному страхованию жизни, центральный депозитарий, нотариус и национальный оператор почтовой связи.
