17:37 - 7.10.2026

---

7 октября, Fineko/abc.az. В ходе надзорных мероприятий Центрального банка Азербайджана был выявлен факт нарушения законодательства по борьбе с легализацией имущества, полученного преступным путем, и финансированием терроризма.

В связи с этим решением Насиминского районного суда должностное лицо ЗАО «Инвестиционная компания Troni» было оштрафовано на 10 тыс. манатов по соответствующим статьям Кодекса об административных проступках за несоблюдение мер по надлежащей проверке клиентов и механизмов внутреннего контроля.

Отметим, что компания, основанная в 2021 году и имеющая уставный капитал в размере 2,4 млн манатов, принадлежит единственному акционеру Сиявушу Сафиеву, а ее директором является Эльмидар Ширинзаде.