12:28 - 23.05.2025

---

23 мая, Fineko/abc.az. В Азербайджане некоторые налогоплательщики и юридические лица прибегают к финансовым преступлениям через неторговые операции.

Как передает ABC.AZ, об этом заявила заместитель начальника Государственной налоговой службы при Министерстве экономики Самира Мусаева на международной научно-практической конференции в Баку на тему «Роль, задачи и ответственность контролирующих органов в борьбе с легализацией имущества, приобретенного преступным путем, и финансированием терроризма».

«Иногда выявляются случаи, когда нет реальной экономической деятельности, а движение денежных средств маскируется под "бизнес-операции", то есть речь идет о так называемых неторговых операциях. Эти схемы включают обналичивание, присвоение средств, уклонение от налогов и отмывание денег. В таких случаях собранные данные передаются в правоохранительные органы», — отметила она.

Также Мусаева подчеркнула, что налоговые органы выполняют и следственные функции: «Мы ведем работу от регистрации бизнеса до налоговых проверок и расследований признаков преступлений».

По ее словам, в последнее время в структуре налоговой службы были созданы специализированные подразделения по финансовому мониторингу и расследованиям. Это направлено как на усиление внутреннего контроля, так и на развитие международного сотрудничества. Более двух лет действует централизованная структура финансового мониторинга, а в следственном управлении создан отдел финансовых расследований.