15:30 - 5.03.2025

---

5 марта, Fineko/abc.az. ООО Небанковская кредитная организация SF Azerbaijan и ее должностные лица привлечены к административной ответственности в рамках процессов текущего контроля, проводимых Центральным банком Азербайджана (ЦБА).

Как передает ABC.AZ, в ходе контрольных мероприятий были выявлены нарушения требований законодательства о противодействии легализации имущества, приобретенного преступным путем, и финансированию терроризма.

В связи с этим, согласно статьям 598.1.1, 598.1.2 и 598.1.6 Кодекса об административных правонарушениях, ООО НБКО SF Azerbaijan оштрафовано на 50 000 манатов, а его должностное лицо — на 10 000 манатов.

Решение было принято Хатаинским районным судом города Баку.