18:41 - 18.06.2026
18 июня, Fineko/abc.az. Эксперты Силезского таможенно-налогового управления раскрыли схему ухода от НДС в косметической отрасли с участием десятков компаний из Польши и ЕС.
Как сообщает ABC.AZ, по данным RMF24, преступная сеть использовала фирмы-«пустышки» без сотрудников и активов для маскировки цепочек поставок и имитации торговых операций. Управление компаниями осуществлялось номинальными лицами, а реальные организаторы скрывали движение товаров и документов.
Проверками охвачено 38 участников цепочки, выявлены нарушения на сумму свыше 534 млн злотых (≈133,5 млн долларов США).
Для обеспечения взыскания заблокированы счета 4 компаний: арестовано более 865 тыс. евро (≈940 тыс. долларов) и 50 тыс. злотых (≈12,5 тыс. долларов).
Расследование продолжается, устанавливаются все участники и организаторы схемы.
Напомним, ущерб польской казне от действий мошенников предварительно оценивается почти в 800 млн злотых.
