18:54 - 12.06.2026
12 июня, Fineko/abc.az. Центральный банк Азербайджана (ЦБА) применил крупные штрафные санкции в отношении финансовых институтов, нарушивших требования законодательства в сфере борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма (ПОД/ФТ).
Как сообщает ABC.AZ со ссылкой на годовой отчет регулятора, в рамках выездных и камеральных проверок на основании статьи 598 Кодекса об административных проступках были наложены штрафы на общую сумму 644 000 манатов.
В число оштрафованных субъектов вошли:
3 банка;
9 небанковских кредитных организаций (НКО);
4 платежные организации и 3 организации электронных денег;
1 пункт обмена валюты;
1 инвестиционная компания;
ООО «Азерпочта».
Для минимизации секторальных рисков регулятор также провел серию тренингов для участников рынка, охватывающих темы внутреннего контроля, рисков по карточным операциям и комплаенс-процедур.
