10:52 - 3.02.2026

---

3 февраля, Fineko/abc.az. Принято решение о привлечении к административной ответственности должностного лица ООО НБКО Fintrend.

Как передает ABC.AZ со ссылкой на ЦБ, согласно статье 598.1.2 Кодекса об административных правонарушениях в связи с нарушением требований законодательства о противодействии легализации имущества, приобретенного преступным путем, и финансированию терроризма в рамках текущих процессов надзора, проводимых ЦБА, должностное лицо общества с ограниченной ответственностью «Небанковская кредитная организация “Fintrend”» Бакинским апелляционным судом был оштрафован на сумму 2 000 манатов.

Напомним, что Fintrend был создан в 2014 году. Учредителями НБКО являются компания Pro Trade Logistics DMCC с долей 95% и Сахиб Алиев с долей 5%.