11:12 - 27.01.2026

---

27 января, Fineko/abc.az. В рамках текущих процессов контроля, проводимых Центральным банком Азербайджана, в 2025 году было принято несколько административных решений в отношении общества с ограниченной ответственностью небанковской кредитной организации SF Azerbaijan (manato.az) и его должностных лиц.

Согласно информации, полученной ABC.AZ от Центрального банка, в ходе контрольных мероприятий, проведенных в декабре 2025 года, были выявлены нарушения требований статьи 22.1 Закона Азербайджанской Республики «О небанковских кредитных организациях», а также пункта 3.3 «Порядка предоставления информации о заемщиках кредитных организаций в централизованный кредитный реестр».

В связи с этим согласно статье 440.1 Кодекса об административных правонарушениях должностное лицо ООО НБКО SF Azerbaijan оштрафовано на сумму 2 000 манатов.

Аналогичные административные меры были приняты в августе 2025 года в связи с указанным нарушением. Так, за нарушение тех же требований законодательства должностное лицо ООО НБКО SF Azerbaijan было привлечено к административному штрафу в размере 1 500 манатов.

Ранее, в феврале 2025 года, были выявлены нарушения более серьезного характера. В связи с нарушением требований законодательства о противодействии легализации имущества, приобретенного преступным путем, и финансированию терроризма, решением Хатаинского районного суда города Баку на основании статей 598.1.1, 598.1.2 и 598.1.6 Кодекса об административных правонарушениях ООО НБКО SF Azerbaijan было оштрафовано на 50 000 манатов а должностное лицо организации — на сумму 10 000 манатов.