11:03 - 15.12.2025

---

15 декабря, Fineko/abc.az.  Согласно статьям 598.1.1, 598.1.2 и 598.1.4 Кодекса об административных правонарушениях в связи с нарушением требований законодательства о противодействии легализации имущества, приобретенного преступным путем, и финансированию терроризма в рамках текущих процессов надзора, проводимых Центральным банком Азербайджана, должностное лицо ООО Eliko было оштрафовано на сумму 10 000 манатов.

Как передает ABC.AZ, об этом сообщается в заявлении ЦБА. Дело рассматривалось в Ясамальском районном суде города Баку.

Отметим, что в январе 2025 года должностное лицо ООО Eliko было оштрафовано по статье 602.4 Кодекса об административных правонарушениях на сумму 1 500 манатов за нарушение требований законодательства о валютном регулировании, а также по статье 430.3 на сумму 10 334 манатов.

В марте за несвоевременное предоставление ежемесячных отчетов Центральным банком Азербайджанской Республики компании было дано обязательное к исполнению указание. В июле за нарушение правил по обмену валюты должностное лицо было оштрафовано на сумму 14 169,23 маната.

А в августе за нарушение требований законодательства о валютном регулировании был наложен административный штраф в размере 1 000 манатов.