15:57 - 3.12.2025

---

3 декабря, Fineko/abc.az. Центральный банк Азербайджана привлек к административной ответственности должностных лиц небанковских кредитных организаций ОАО "International" и ООО "M Bulak".

Как сообщает ABC.AZ со ссылкой на ЦБА, в рамках проводимых процессов текущего контроля были выявлены нарушения требований законодательства о противодействии легализации имущества, приобретенного преступным путем, и финансированию терроризма.

В результате по статьям 598.1.1 и 598.1.2 Кодекса об административных правонарушениях должностное лицо "International" было оштрафовано на 10 тыс. манатов, а по статье 598.1.2 должностное лицо "M Bulak" - на 2 тыс. манатов.