15:36 - 31.07.2025
31 июля, Fineko/abc.az. Центральный банк Азербайджана принял решение о применении корректирующих мер в отношении ЗАО Mpay и ООО PulPal.
Как передает ABC.AZ, об этом сообщили в регулирующем органе. В связи с выявленными в ходе плановой проверки, проведенной ЦБА в ЗАО Mpay, нарушениями требований соответствующего законодательства и нормативных актов, в соответствии со статьями 48.2.4 Закона Азербайджанской Республики «О Центральном Банке» и 63.1 Закона Азербайджанской Республики «О платежных услугах и платежных системах» даны обязательные к исполнению указания по борьбе с легализацией имущества, полученного преступным путем, и финансированием терроризма, а также по устранению недостатков в сфере организации работы с наличными деньгами и усилению систем внутреннего контроля.
В связи с выявлением нарушений требований законодательства и нормативных актов, касающихся ООО PulPal, в рамках текущих надзорных мероприятий, проводимых ЦБА, в отношении ООО PulPal было выявлено нарушение требований соответствующего законодательства и нормативных актов, в соответствии со статьями 48.2.4 Закона Азербайджанской Республики «О Центральном банке» и 63.1 Закона Азербайджанской Республики «О платежных услугах и платежных системах», в целях совершенствования функций внутреннего контроля, построения системы управления рисками, усиления кадрового потенциала были даны обязательные к исполнению указания.
