16:43 - 28.12.2023
28 декабря, Fineko/abc.az. В Азербайджане отныне местные банки при открытии отделений обмена валюты должны представить письменное уведомление в Центральный банк Азербайджана (ЦБА), а также соответствующие документы и информацию. Чтобы отдел начал деятельность, ЦБА должен одобрить уведомление.
Как передает ABC.AZ, Центробанк утвердил "Условия и требования к деятельности отделений местных банков, а также порядок проведения банками, их филиалами и отделениями операций по обмену валюты в наличной форме". В связи с этим председатель НБА Талех Кязымов подписал новое решение.
Кроме того, при продаже наличной иностранной валюты клиенту сверх эквивалента в 500 долларов США, а также при покупке у клиента сверх эквивалента в 10 тысяч долларов США потребуется документ, удостоверяющий личность клиента.
Также банки должны иметь требования о применении усиленных мер по соблюдению требований клиентов в отношении физических лиц, совершающих операции на сумму свыше 20 тыс манатов и эквивалентную сумму в течение календарного года, и механизмы внутреннего контроля за соблюдением этих требований.
