17:01 - 22.11.2023

---

22 ноября, Fineko/abc.az. В Азербайджане разработаны критерии для определения риск-ориентированного подхода к осуществлению деятельности внутреннего аудита по легализации имущества, приобретенного преступным путем, и финансированию терроризма.

Как передает ABC.AZ, об этом говорится в сообщении Общественного объединения Ассоциация банков Азербайджана.

Согласно информации, сегодня состоялась первая встреча рабочей группы, сформированной из членов Экспертной группы по работе с внутренним аудитом. На встрече было решено сформулировать предложения по методологии расчета до следующей встречи по данному вопросу, а также были проведены обсуждения о сферах, подлежащих ежегодному аудиту, вытекающих из Минимальных требований, которым должна соответствовать программа внутреннего контроля лиц, несущих ответственность.