11:21 - 20.10.2023

---

20 октября, Fineko/abc.az. Metropolitan Commercial Bank, один из самых влиятельных банков США, был оштрафован ФРС. 

Банк оштрафован за нарушение правил идентификации клиентов, сообщает ABC.AZ со ссылкой на зарубежную прессу.

Об этом говорится в заявлении ФРС. Было отмечено, что Metropolitan открыла предоплаченные карточные счета для нелегалов в 2020 году, а затем использовала эти счета для сбора незаконно полученных государственных пособий по страхованию от безработицы, используя стороннего администратора программы, не имея адекватных процедур проверки подлинности банка. 

Общий штраф, наложенный на банк ФРС и Департаментом финансовых услуг Нью-Йорка, составил около $30 млн.